1.1 Técnicas de identificación de documentos                    

1.2 Instrumentos de observación                    

1.3 Información de entidades bancarias                    

1.4 Diligencias de constancia de hechos e informes                    

1.5 Actividades: la información de trascendencia tributaria                    

2.1 Bases de datos de contenido tributario                    

2.2 Actividades: búsqueda y obtención de información                    

3.1 Obtención de información con trascendencia tributaria                    

3.2 La entrevista con trascendencia tributaria                    

3.3 Comunicación formal previa a la visita                    

3.4 Protocolos de actuación en la visita                    

3.5 Derechos y deberes de los intervinientes                    

3.6 Solución a los problemas en el lugar de la visita                    

4.1 Técnicas de identificación de documentos                  

4.2 Deber de secreto                  

4.3 Datos de carácter personal                  

4.4 Ficheros de carácter personal                  

4.5 Ejercicio del derecho de acceso                  

4.6 Medidas de seguridad                  

4.7 La gestión de incidencias                  

4.8 Técnicas de protección de datos                  

4.9 Actividades: la información de trascendencia tributaria                  

4.10 Cuestionario: cuestionario módulo 1